- 主题:给大家科普下为啥骗子很难追踪，因为都是用的别人的身份
那我卖一批卡后，再办新卡，并办理一个到账迅速转移的业务，那不是赚翻了
【 在 appleyesir 的大作中提到: 】
: 以前更牛逼，一个人可以一家银行可以办无数张1类卡
: 每个卡都可以卖钱
: 比如北京30家，每家办上3张小CASE，90*1000=9万元
: ...................
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FROM 223.104.41.*
都跨境了现在的 根本破不了案 东南亚 中东 南美 南亚
【 在 xslidian 的大作中提到: 】
: 实名制的好处是，只要链条没有跨境，一定能追查到担责的人
: 只要对方没有全家一起死，你这笔债务就一直存在
: 诈骗不易坐实，但帮信罪还是很容易成立的
: ...................
--来自微水木3.5.11
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FROM 106.121.134.*
看那个网上说深圳那边的三和大神没钱就把身份证卖了。
【 在 A110102ss 的大作中提到: 】
: 现在断卡行动还是初见成效的，最起码在金融惩戒面前，敢卖身份的没那么多了
: 发自「今日水木 on iPhone XS Max」
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FROM 120.244.36.*
岂止银行卡，还有虚假开户，从法人、监事到财务全是找的人
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FROM 1.203.65.*
但是为何警察不能命令银行把钱退回来呢？
【 在 appleyesir 的大作中提到: 】
: 一般被骗了，钱到了对方
: 我们很多人想当然认为，银行卡都是实名制的，实名制还能找不到人么
: 是的，对方能找到，但是这个对方，他并不是真正的骗子
: ...................
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FROM 120.245.112.49
早转走了。或者转账到上百个账户里去了，或者洗钱了。
【 在 moonshm 的大作中提到: 】
: 但是为何警察不能命令银行把钱退回来呢？
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FROM 36.106.24.*
好帖。确实是这样的
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FROM 36.106.24.*
那些卖身份证银行卡的都是帮信罪吧？怎么处罚呢？
【 在 xslidian 的大作中提到: 】
: 实名制的好处是，只要链条没有跨境，一定能追查到担责的人
: 只要对方没有全家一起死，你这笔债务就一直存在
: 诈骗不易坐实，但帮信罪还是很容易成立的
: ....................
- 来自「最水木 for iPhone13,1」
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FROM 106.39.148.*
一般就批评教育啊，你还能咋样？比如一个村子的都卖了，还能全抓起来？
- 来自 水木社区APP v3.5.4
【 在 leapyear 的大作中提到: 】
那些卖身份证银行卡的都是帮信罪吧？怎么处罚呢？
- 来自 水木社区APP v3.5.4
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FROM 36.98.160.*
现在帮信罪的量刑看获利，打个比方，你卖的卡，产生了500万的诈骗，但实际上你卖卡就收入了100，可能判不了多少，甚至可能给你取保……我经常在贴吧看帖子，判的重的一般是那种跑分的，就是拿钱负责转移诈骗所得钱款的，这种拿个三四千可能就得进去几年。 就像楼主说的，查了半天，户主是大凉山一山民，普通话都不会说，屁都不懂，文盲，你抓走也没意义，然后链条就断了
【 在 leapyear 的大作中提到: 】
: 那些卖身份证银行卡的都是帮信罪吧？怎么处罚呢？
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: \- 来自「最水木 for iPhone13,1」
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发自「今日水木 on iPhone XS Max」
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FROM 118.247.186.*