- 主题:[求助]闲鱼线下交易如何防止涉诈
我是卖方,线下收到银行转账,以为钱货两讫。结果第二天收到银行短信,收款卡被司法冻结,其他银行的卡也陆续被禁止非柜面交易。联系开户行,得知是江西某市某分局刑警大队冻结的。
网上查了一下,有很多类似的案子,本质上就是转账方报案被诈骗,否认与实际交易者的关系(有的确实是骗子与另一个受害者,有的可能是骗子分饰两角)。
那么以后该如何规避类似情况呢?如何确定是本人付款?有如何确认钱是干净的?
附民法典善意取得的一些解释:
“一旦交易安全缺乏保障,则任何一个进入市场进行交易的权利主体,在购买物品或者在财产上设定权利时,都需对财产的权属进行详尽、确实的调查,以排除从无权处分人处取得财产及相应权利的可能性。
这样提高了交易成本,妨碍了交易进行,从而影响了社会经济发展。善意取得制度承认善意买受人可以即时取得所有权,则交易者就能放心地进行交易,从而有利于市场经济的健康发展。”
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FROM 118.79.109.*
从搜到的结果来看,绝大部分都是被暗示退赔以便结案,从而解冻银行卡。如果转账方不存在任何过失,全身而退,那么收款方就该自认倒霉么?
这种情况该怎么办,配合调查提交证据死磕到底还是退赔认栽。卡被冻了日常生活和经营都很受影响,而且续冻也是很常见的情况。
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FROM 118.79.109.*
当面微信转账一般没问题
还有见面的地方不是荒郊野岭吧,摄像头总能拍到那个人吧?
【 在 danhuangpai 的大作中提到: 】
: 我是卖方,线下收到银行转账,以为钱货两讫。结果第二天收到银行短信,收款卡被司法冻结,其他银行的卡也陆续被禁止非柜面交易。联系开户行,得知是江西某市某分局刑警大队冻结的。
: 网上查了一下,有很多类似的案子,本质上就是转账方报案被诈骗,否认与实际交易者的关系(有的确实是骗子与另一个受害者,有的可能是骗子分饰两角)。
: 那么以后该如何规避类似情况呢?如何确定是本人付款?有如何确认钱是干净的?
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没走咸鱼的交易流程用支付宝然后被扣手续费,直接银行转账?
【 在 danhuangpai 的大作中提到: 】
: 我是卖方,线下收到银行转账,以为钱货两讫。结果第二天收到银行短信,收款卡被司法冻结,其他银行的卡也陆续被禁止非柜面交易。联系开户行,得知是江西某市某分局刑警大队冻结的。
: 网上查了一下,有很多类似的案子,本质上就是转账方报案被诈骗,否认与实际交易者的关系(有的确实是骗子与另一个受害者,有的可能是骗子分饰两角)。
: 那么以后该如何规避类似情况呢?如何确定是本人付款?有如何确认钱是干净的?
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FROM 222.131.245.*
直接报警吧
既然线下见面交易
应该可以找到人
他用骗来的钱给你转账找他就对了
【 在 danhuangpai 的大作中提到: 】
: 我是卖方,线下收到银行转账,以为钱货两讫。结果第二天收到银行短信,收款卡被司法冻结,其他银行的卡也陆续被禁止非柜面交易。联系开户行,得知是江西某市某分局刑警大队冻结的。
: 网上查了一下,有很多类似的案子,本质上就是转账方报案被诈骗,否认与实际交易者的关系(有的确实是骗子与另一个受害者,有的可能是骗子分饰两角)。
: 那么以后该如何规避类似情况呢?如何确定是本人付款?有如何确认钱是干净的?
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FROM 111.193.30.*
微信转账可以规避银行卡转账的风险吗
【 在 sunbirdy 的大作中提到: 】
: 当面微信转账一般没问题
: 还有见面的地方不是荒郊野岭吧,摄像头总能拍到那个人吧?
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FROM 118.79.109.*
有冠字号
【 在 qq7104 的大作中提到: 】
: 现金?
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FROM 118.79.109.*
是的
【 在 soleID 的大作中提到: 】
: 没走咸鱼的交易流程用支付宝然后被扣手续费,直接银行转账?
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FROM 118.79.109.*
当面微信扫码付就没这问题吧
【 在 danhuangpai (danhuangpai) 的大作中提到: 】
: 我是卖方,线下收到银行转账,以为钱货两讫。结果第二天收到银行短信,收款卡被司法冻结,其他银行的卡也陆续被禁止非柜面交易。联系开户行,得知是江西某市某分局刑警大队冻结的。
: 网上查了一下,有很多类似的案子,本质上就是转账方报案被诈骗,否认与实际交易者的关系(有的确实是骗子与另一个受害者,有的可能是骗子分饰两角)。
: 那么以后该如何规避类似情况呢?如何确定是本人付款?有如何确认钱是干净的?
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