- 主题:帮朋友请教一个消费贷款资金回流的问题
朋友买房子首付不够，根据房产中介的建议，以消费贷款名义申请了A银行一笔60w消费贷款（用途购买古玩），消费贷款已经放款到了那家卖古玩的公司，公司第二天又把钱汇到了朋友的另外一个朋友的B银行的卡里面。
据中介说，不能直接把钱汇到朋友本人的卡里，否则银行监测到资金回流之后，就会打电话过来要求提前收回贷款。请问要如何安全的把钱转移到朋友本人的账户上呢？
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FROM 211.160.72.*
柜台申请提现，提现后再存入就行。或者转到朋友直系亲属比如爸妈银行卡 直接用爸妈银行卡花
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FROM 118.244.255.*
分多笔多倒腾几个人或者直接取现存进去
【 在 hustcola (可乐) 的大作中提到: 】
: 朋友买房子首付不够，根据房产中介的建议，以消费贷款名义申请了A银行一笔60w消费贷款（用途购买古玩），消费贷款已经放款到了那家卖古玩的公司，公司第二天又把钱汇到了朋友的另外一个朋友的B银行的卡里面。
: 据中介说，不能直接把钱汇到朋友本人的卡里，否则银行监测到资金回流之后，就会打电话过来要求提前收回贷款。请问要如何安全的把钱转移到朋友本人的账户上呢？
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FROM 111.207.239.*
请问按照您的说法啊，取现之后，直接存入大笔现金或者短期内存入多笔现金额度接近60w，会不会银行也能监测或者怀疑呢？
【 在 gd2k4 的大作中提到: 】
: 柜台申请提现，提现后再存入就行。或者转到朋友直系亲属比如爸妈银行卡 直接用爸妈银行卡花
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FROM 211.160.72.*
【 在 hustcola 的大作中提到: 】
: 请问按照您的说法啊，取现之后，直接存入大笔现金或者短期内存入多笔现金额度接近60w，会不会银行也能监测或者怀疑呢？
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取现后存款查不到资金来源，如果直接转账，不管转手了多少人都能查到源头。因为我是做这个的所以按着做肯定没问题。不过我们普遍建议可以三方公司转到亲属卡上直接拿亲属的卡用这笔钱就行了
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FROM 118.244.255.*
明白了，请问现在第一步从朋友的卡里取现是否要注意分多笔取现呢？比如按30w、15w、15w 这样的取
【 在 gd2k4 的大作中提到: 】
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: 取现后存款查不到资金来源，如果直接转账，不管转手了多少人都能查到源头。因为我是做这个的所以按着做肯定没问题。不过我们普遍建议可以三方公司转到亲属卡上直接拿亲属的卡用这笔钱就行了
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FROM 211.160.72.*
你这也太谨慎了......
估计几十万根本没人管，每月打新都有几十万上百万的资金转来转去，从没见过有人找我麻烦
【 在 hustcola 的大作中提到: 】
: 明白了，请问现在第一步从朋友的卡里取现是否要注意分多笔取现呢？比如按30w、15w、15w 这样的取
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FROM 221.130.253.*
都是借款，然后还款而已.........
【 在 aphei 的大作中提到: 】
: 大鳄露出了锋利牙齿！
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FROM 221.130.253.*
多转几道手，并且不能回该朋友自己的A银行卡上，可以最终到其配偶或者一致行动人的B银行里面，然后直接刷卡买房
【 在 hustcola (可乐) 的大作中提到: 】
: 朋友买房子首付不够，根据房产中介的建议，以消费贷款名义申请了A银行一笔60w消费贷款（用途购买古玩），消费贷款已经放款到了那家卖古玩的公司，公司第二天又把钱汇到了朋友的另外一个朋友的B银行的卡里面。
: 据中介说，不能直接把钱汇到朋友本人的卡里，否则银行监测到资金回流之后，就会打电话过来要求提前收回贷款。请问要如何安全的把钱转移到朋友本人的账户上呢？
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FROM 123.118.111.*
绝对不能回自己A银行，也最好不要回自己其他银行
【 在 aphei (一切归于平静) 的大作中提到: 】
: 先到第三人再回自己卡都不保险？
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FROM 123.118.111.*