- 主题:朋友要借身份证给亲戚汇款
因为每人外汇额度有限，需要多个人汇
请问有什么风险没有？
朋友靠谱，就是问从自己名下汇一大笔外币有没有别的问题？
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修改:Looking4U FROM 211.144.0.*
FROM 211.144.0.*
不借，使用你的身份证理由不充分
【 在 Looking4U (working...) 的大作中提到: 】
: 请问有什么风险没有？
: 朋友靠谱，就是问从自己名下汇一大笔外币有没有别的问题？
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FROM 106.120.112.154
可能没太说清楚，说是因为每人的外汇额度有限，需要分多个人汇
理由我觉得还好，就是不知道走这么一大笔钱有没有什么问题
~~~上次未发表的内容~~~
因为每人外汇额度有限，需要多个人汇
请问有什么风险没有？
朋友靠谱，就是问从自己名下汇一大笔外币有没有别的问题？
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FROM 211.144.0.*
涉嫌洗钱，到时候查的话就到你头上了
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FROM 124.65.74.126
风险很大，有可能上外管局黑名单。
【 在 Looking4U (working...) 的大作中提到: 】
: 因为每人外汇额度有限，需要多个人汇
: 请问有什么风险没有？
: 朋友靠谱，就是问从自己名下汇一大笔外币有没有别的问题？
: ...................
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FROM 61.177.159.*
风险很大，千万不要这样做
被外管局盯上很麻烦
【 在 Looking4U (working...) 的大作中提到: 】
: 因为每人外汇额度有限，需要多个人汇
: 请问有什么风险没有？
: 朋友靠谱，就是问从自己名下汇一大笔外币有没有别的问题？
: ...................
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FROM 114.242.248.*
分拆购汇是被严查的
有正当需求超过5w也是能汇的，只是需要审查。
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FROM 124.205.76.*
外管局盯上会咋样？
一般多大的金额会被关注啊
【 在 Rufev () 的大作中提到: 】
: 风险很大，千万不要这样做
: 被外管局盯上很麻烦
: 【 在 Looking4U (working...) 的大作中提到: 】
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FROM 106.39.68.*
钱来路应该是正当的，也会被查么
【 在 li775 () 的大作中提到: 】
: 涉嫌洗钱，到时候查的话就到你头上了
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FROM 106.39.68.*
多个账户汇一个账户，不论金额大小，大概率盯上，上黑名单，取消年度便利化购汇资格，以后跨境汇款严格审核
并且可能终身在黑名单
【 在 Looking4U (working...) 的大作中提到: 】
: 外管局盯上会咋样？
: 一般多大的金额会被关注啊
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修改:Rufev FROM 123.118.98.*
FROM 123.118.98.*