早该进入反洗钱名单了吧

这个名单还是最麻烦的一个
  
【 在 bjqingnian () 的大作中提到: 】
: 储蓄卡每天都有款项进账，每周拿储蓄卡去ATM取款几万（而不是柜台办理），一年取出一百多万，这样一张卡流水一年几百万，ATM取款累计一百多万。
: 会有什么后果？  
: 银行会进行风控或者调查吗？
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