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主题:Re: 民生银行一生黑
17楼
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ssora
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2023-01-05 02:41:45
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这是央行的要求, 民生已经被罚的很惨了, 估计有点过于谨慎了
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 我存在他们银行的钱,因为一个朋友要暂时用一天,有一个第一天转入第二天转出的记录,触发了他们的什么破警告系统,追着我三天天天打电话让我提供“证据”………我存在银行的钱自己用一下还要给你提供证据??这是有什么大病…
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18楼
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ssora
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2023-01-05 02:42:58
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招行我触发过一次。 这个跟你的收款付款对象, 时间点, 都有关系。
背后有个模型, 不是人工看
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 可是我招行一直转入转出
: 为啥我转出又转入就是洗钱呢
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