也可能数额大，比如换汇的，国内一笔人民币，国外一笔外汇兑换

【 在 Dadubaba 的大作中提到: 】
: 每个银行的监控条件不一样？
: 还有与你朋友账户有关系？
: 是不是因为转账给第三方，才会涉及到反洗钱？
: ...................
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