- 主题:ex可能要判十年以上，财产冻结了，她老公提了离婚
我是在想如果是报备资金，算不算非法集资。出资方在平台登记报备资金额，受资方在平台需要资金，然后平台控制调节出资方合众与受资方完成贷款。
【 在 TornadoChen 的大作中提到: 】
: 虚假标的集资诈骗了，比一般的非法集资还严重
:
--
FROM 115.197.236.*
法院不可能这么干吧！资金是谁卷走的找谁，估计是只能找跑路的人当主犯。
【 在 catkill 的大作中提到: 】
: 因为ex家底厚，认定主犯，就可以判连带承担整个案子单位的清偿责任。也就是个人所有财产都要来退赔了。这也是她老公现在要止损的理性行为原因。
: :
--
FROM 115.197.236.*
这个是认可的，我前面也说过啊，能保人则要保人啊。保人就是得交钱的。所以说LZEXLG弄的不少S事。
但除了担保责任，怎么也轮不到做主犯的地步啊。
【 在 catkill 的大作中提到: 】
: 经济案核心就是要想办法多给受害方退胀，由其是这种面向公众的案子。网上查查，如果主动退得多，连刑事案都不算。反之，退得越少，罪名越大。
: :
--
FROM 115.197.236.*
关键问题是，主犯得全部到案啊，现在有主犯逍遥法外。怎么判么。
按你的逻辑，没人敢合伙了，一合伙他卷钱跑了自己合搭进去了么。
【 在 catkill 的大作中提到: 】
: 我说的是这个案子判案的原则
: 以前北京某中院知名法官来公司做合规培训讲过
: 这种涉及到大量普通受害老百姓的经济类案件，指导意见就是慰问。
: ...................
--
FROM 115.197.236.*
p2p很明显的资金生意啊。就是平台社融后放贷，平台自设的融资产品息点，关键是放贷的对象是不是非标虚假标。如果是放给了自己设计虚假标那明显是有问题洗钱。反正这模式是很难维持的，利息与收息很难平衡。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 实际上如果没有做虚假标的，做了资金池投向真实项目，真的是正常经营亏光后没法兑付，判得也不会很重， 不是实控人很多也就一两年，判得重的是自融到虚假标的这种，法院一般就认定为以非法占有为目的了，我推测楼主女友参与了非法标的的制作，并且有股份还分红了，这类判十几年的不少
--
FROM 115.197.236.*
关键是定责不好定啊。假设3个主犯，2个逃了，1个抓了，责任全部扔给被抓的那肯定是不合理的。所以退赔时的定额就很难了啊。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 这种案例很多，一个公司分几批抓到，分几批开庭很正常，只要楼主女友自己那部分事情查清楚了就可以判，以后万一老板抓到了再单独判，另外如果老板那里再查出楼主女友有其他情节需要增加刑期的，还可以补充再判。
--
FROM 115.197.236.*
这个样子才合理么。反正是盘子大了封光3号主犯的家产也是合理的。大头还是逃在外了。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 主犯也分层级的，实控人一般承担绝大多数金额，其他主犯按情节，按起到的作用，按收益承担少量的比例
--
FROM 115.197.236.*
个人估计是这个案件中LzEx可惜就可惜在设计了产品，被定上了自融集资诈骗了。
现在关键是看融了多少资吧，比例一分，家产就保不住了。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 你这个理解不对，p2p在纯信息中介的情况下，是合法的，实际上判断p2p是否构成非吸的关键因素就是有没有设立了资金池，也就是先将客户资金归集后等着项目来融资赚取利差，只要存在这种情况就违法了，但是实际操作上，如果项目是真实的，也都正常兑付的，即使存在非吸的情况也没人去管，所谓民不举官不究；如果项目都是真实的，但确实因为真实经营亏损导致无法兑付，那就立案，如果起诉前p2p老板把窟窿补上了，大部分也不再追究非吸，不起诉了；如果窟窿太大填补上了，那么就起诉判决，这类盘的一般很轻，实控人可能也就几年，高管一两年甚至缓刑，普通员工退了工资基本不会起诉留案底；如果是自融加上虚假标的，那就是集资诈骗，这类判的最重，老板十五年以上到无期，核心高管10~15年，中层3到10年，即使是普通业务员，有的也要判1~2年。
:
--
FROM 115.197.236.*
商场真是刀光剑影啊。
与人谋利被谋是家常便饭吧。女人真的不适合上班，感觉挺心疼女性被撸带走的。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 合理的，我记得楼主说未兑付有几亿，并且楼主女友有百分之几的股权，按5%算也得承担上千万金额，上千万理论上也可以无期了，不过非实控人，一般不会判到无期，10~15年居多，房子大概率也保不住了，挺重的，上次楼主说抓的时候戴脚镣就感觉不妙了。
:
--
FROM 115.197.236.*
关键是她这个盘资金太大了，几个小目标了，估计是没那么便宜减刑轻判了。
家产赔光能救出来的话已经很宽容了，关键是看她男人了。男人一心想救还是好办很多。
【 在 tornadocf 的大作中提到: 】
: 不是实控人，还是有一些微小的辩护的空间的，15年减成10年，10年减成7年也可以了，里面减刑不太容易了现在，人生能有几个5年，就怕这个楼主女友自暴自弃。
:
--
FROM 115.197.236.*