防诈骗 防洗钱  
  
【 在 cugbcat (邦卡猫) 的大作中提到: 】
:  花旗汇丰等更加严格，大额资金变动都会被问来问去，要求提供各种材料说明资金来源和去向的合法性
:  【 在 hmtju 的大作中提到: 】
:  : 外资行会好点。中资管的太严    
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