- 主题:所有银行都要切断虚拟币支付渠道
你说的这个基本没发生过。都是先给钱再给币，你不给币平台就替你给了
【 在 oldgeng 的大作中提到: 】
: 风险不就是转了钱不给币，或者转了币，不给钱，咋办？
: 报警等于自首
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FROM 180.77.3.*
大数据很容易发现的
和监管赌博资金流转一样的，其实都是转帐
没有很理想的情况的，就认为大家都很分散的散户的。总有一些是OTC商户，这些卡收过多个人的钱，或者转出钱给多人。就会逐渐被标记有些卡是交易出入金，于是上下游都会被标记上，多次就认为概率很大了
【 在 ginggo (leave) 的大作中提到: 】
: 国内的卡也基本监管不了。我最近提现、充值好多次，都没事儿
: 都是线上撮合，线下交易，我给你转账几万块钱，谁知道是干嘛的
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FROM 101.109.182.*
钱的来源只要不涉黑涉洗钱,没法发现.
【 在 Evan 的大作中提到: 】
: 大数据很容易发现的
: 和监管赌博资金流转一样的，其实都是转帐
: 没有很理想的情况的，就认为大家都很分散的散户的。总有一些是OTC商户，这些卡收过多个人的钱，或者转出钱给多人。就会逐渐被标记有些卡是交易出入金，于是上下游都会被标记上，多次就认为概率很大了
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FROM 117.176.243.*
你以为就币圈otc商家流水大？全国这么多商家哪个流水不大？
【 在 Evan 的大作中提到: 】
: 大数据很容易发现的
: 和监管赌博资金流转一样的，其实都是转帐
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: ...................
--来自微水木3.5.11
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FROM 223.75.236.*
监管不了是因为暂时不想管。金税四期你可以了解一下，币圈都是逃税的，比特币就算合法，逃税也不合法，个人收入逃所得税，这个就是一个坑，几年后找你也是违法。金额大进去蹲几年。
【 在 ginggo 的大作中提到: 】
: 国内的卡也基本监管不了。我最近提现、充值好多次，都没事儿
: 都是线上撮合，线下交易，我给你转账几万块钱，谁知道是干嘛的
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FROM 39.144.1.*
你以为正常商家就不会被冻结？
【 在 zjl (周杰伦/总经理/主教练) 的大作中提到: 】
: 你以为就币圈otc商家流水大？全国这么多商家哪个流水不大？
: --来自微水木3.5.11
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FROM 101.109.182.*
真会偷换概念，我就请问你正常商家被冻结的比例是多少吧，怎么分辨是炒币的还是外贸的还是淘宝刷单的，请回答吧
【 在 Evan 的大作中提到: 】
: 你以为正常商家就不会被冻结？
: 【 在 zjl (周杰伦/总经理/主教练) 的大作中提到: 】
: : 你以为就币圈otc商家流水大？全国这么多商家哪个流水不大？
: ...................
--来自微水木3.5.11
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FROM 58.19.92.*
想交税也没名目.
可以对比股市,不交税.
【 在 hellokkzhu 的大作中提到: 】
: 监管不了是因为暂时不想管。金税四期你可以了解一下，币圈都是逃税的，比特币就算合法，逃税也不合法，个人收入逃所得税，这个就是一个坑，几年后找你也是违法。金额大进去蹲几年。
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FROM 117.176.243.*