大数据很容易发现的
和监管赌博资金流转一样的，其实都是转帐

没有很理想的情况的，就认为大家都很分散的散户的。总有一些是OTC商户，这些卡收过多个人的钱，或者转出钱给多人。就会逐渐被标记有些卡是交易出入金，于是上下游都会被标记上，多次就认为概率很大了
【 在 ginggo (leave) 的大作中提到: 】
: 国内的卡也基本监管不了。我最近提现、充值好多次，都没事儿
: 都是线上撮合，线下交易，我给你转账几万块钱，谁知道是干嘛的
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