- 主题:亲戚被银行冻结大额存款了怎么办。
一两百万就算大额了?
【 在 nene 的大作中提到: 】
: 亲戚无业,这些年挣了点钱,也不多,一两百万,本来一直现金在家,
: 结果怕不安全,脑子一热存银行了,说来路不明冻结了。
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: 结果一着急还生病了,怎么破?现在银行这么不讲理了吗?
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发自「今日水木 on OPPO R11」
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FROM 36.142.194.*
额
两百万还不算大鳄吗。
【 在 tonysha2008 的大作中提到: 】
: 一两百万就算大额了?
: 发自「今日水木 on OPPO R11」
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FROM 111.194.73.*
这种钱不会被冻结,因为有大把比例的旧钱和零钱,银行员工首先就把这种钱排出。
我认识一个赶山的在林间养名贵中药的老人,每年山货卖几十万,收的现金,他孙子一两年回来一趟,每次来都是带着他去城里存钱,用麻袋装着钱去, 每次银行可热情了,也从来没被冻结过。
【 在 q0558 的大作中提到: 】
: 拿什么证明?怎么证明?很多都已经证明不了了
: 就说我家老爷子,虽然用智能机也好几年了,但至今拒绝用微信收款,在家里赚点小钱,只收现金,而且钱也不存银行,怕存银行被骗成保险钱飞走了,那如果他突然想开了要去存银行了,万一也给他冻了,这时候你说要他证明多年攒的钱是合法来源,找谁证明?谁又愿意给开证明?根本就不可能开出这样的证明,谁也不可能替别人担责任,而银行也不想冒着万一担责任的风险,那钱到底怎么拿出来?
: 别说什么涉嫌犯罪,小红书上冻结银行卡的多了,哪个不是被误杀?已经严重影响群众生活了,但是人民却觉得群众还是不够安全。
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修改:timehead FROM 115.171.63.*
FROM 115.171.63.*
3-6个月不用卡?那办个银行卡就是为了存定期弄点利息 也不需要用卡啊 我一般就一张银行卡会关联网银
你这么一说我也有被冻结的风险...
- 来自 水木社区APP v3.5.7
【 在 q0558 的大作中提到: 】
: 现在什么都不需要,只要触碰到反诈模型,马上冻结,任何人都逃不过。
: 常见容易触发模型的行为:
: 晚上9点半以后至早上8点前,转账、购物;
: 任意金额的快进快出;
: 突然的大额进/出;
: 短时间频繁产生交易行为(转账、支付等);
: 3-6个月不用卡;
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FROM 60.20.184.*
多存几个银行呀
每个银行不超过50万
【 在 nene 的大作中提到: 】
: 亲戚无业,这些年挣了点钱,也不多,一两百万,本来一直现金在家,
: 结果怕不安全,脑子一热存银行了,说来路不明冻结了。
: 结果一着急还生病了,怎么破?现在银行这么不讲理了吗?
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FROM 114.243.116.*
有1次转了70万
还有几次20多万转
几万经常转
没有任何问题
【 在 q0558 的大作中提到: 】
现在什么都不需要,只要触碰到反诈模型,马上冻结,任何人都逃不过。
常见容易触发模型的行为:
晚上9点半以后至早上8点前,转账、购物;
任意金额的快进快出;
突然的大额进/出;
短时间频繁产生交易行为(转账、支付等);
3-6个月不用卡;
【 在 clorcy 的大作中提到: 】
: 银行不能冻结吧,得有法院或者其他权力机关的文书才行
: 银行没有权力决定冻结的,只是执行
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FROM 114.243.116.*
不是每个人都会触发模型,能触发模型的终究只是少数人,但如果碰上了就会非常麻烦。
你可以小红书抖音啥的搜一下“非柜”这个词,我上个月也经历过一次,一张卡连续5天交易,每天2-3次,每次5-10元,然后就给我非柜了,不过好在是家门口开的卡,去解的时候也没问我要这要那
【 在 slpsh 的大作中提到: 】
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: 有1次转了70万
: 还有几次20多万转
: 几万经常转
: 没有任何问题
#发自zSMTH@PDYM20
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FROM 101.22.27.*
啥行业,都是现金交易?
【 在 nene 的大作中提到: 】
: 亲戚无业,这些年挣了点钱,也不多,一两百万,本来一直现金在家,
: 结果怕不安全,脑子一热存银行了,说来路不明冻结了。
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--来自微微水木3.5.14
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FROM 223.104.77.*
钱有问题呗
【 在 nene 的大作中提到: 】
: 亲戚无业,这些年挣了点钱,也不多,一两百万,本来一直现金在家,
: 结果怕不安全,脑子一热存银行了,说来路不明冻结了。
: 结果一着急还生病了,怎么破?现在银行这么不讲理了吗?
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FROM 183.213.128.*
我有一次也被工行非柜了
不过解锁也挺简单的,拿身份证到工行网点,填个什么承诺书,就解开了。不用去什么开户网点。
对于那种来路不正的卡,特别是一些犯罪分子买的别人的卡当然没法柜台解锁了,
打击诈骗犯罪,我觉得这是个好事。
虽然会有误伤。
我感觉这类的人容易被非柜,
1.钱都是快进快出,不过夜,甚至进去的钱,一会就转走。卡里余额总是0
2.这张卡很久没有在柜台办过业务了,也就是卡主人很久没有在银行出现过,仅仅是网上交易。
【 在 q0558 的大作中提到: 】
: 不是每个人都会触发模型,能触发模型的终究只是少数人,但如果碰上了就会非常麻烦。
: 你可以小红书抖音啥的搜一下“非柜”这个词,我上个月也经历过一次,一张卡连续5天交易,每天2-3次,每次5-10元,然后就给我非柜了,不过好在是家门口开的卡,去解的时候也没问我要这要那
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FROM 114.249.233.*