- 主题:中国银行给我打电话了
1 为什么本人名下账户频繁转账？
2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
3 核实本人工作单位
这种核实不知道有什么作用，随口打发掉，会有什么后果？
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我这点小钱，还能被疯控盯上？
【 在 appleyesir (手可摘星辰) 的大作中提到: 】
: 如实说啊
: 风控、反洗钱系统把你转出来预警了
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: 解释合理就给你注明了
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FROM 123.123.43.*
对啊，众邦，华瑞，新网，月末时点，每个月都要折腾几个来回
【 在 alpher (alpher) 的大作中提到: 】
: 你本人名下账户为啥要频繁转账？
: 购买民营银行的相关产品？
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FROM 123.123.43.*
这个说不好，看各家存款收益率情况
【 在 alpher (alpher) 的大作中提到: 】
: 每月流水有多少？
: 我这个月快200w，交通银行也没给我打电话。
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FROM 123.123.43.*
没有，几百吧
【 在 alpher (alpher) 的大作中提到: 】
: 每月流水有多少？千万量级了？
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: 我这个月快200w，交通银行也没给我打电话。
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FROM 223.104.39.*
资金没进银行系统，怎么凤控？
【 在 meirenai (中年惨男) 的大作中提到: 】
: 风控这么严，河南这事怎么没管住
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根据公开的信息，大概率没进，否则从银行里转出这么多钱，绕不开监管。
没进银行系统很简单，码农弄个独立系统就可以了，但是这事内部应该很多人知道，弄不好是窝案。
这么多资金，如果还不上，肯定要追刑责的，不知道银行系统的人怎么想的，窟窿越来越大，气球终归要爆
【 在 happyhuan (@happy) 的大作中提到: 】
: 钱到底有没有进村镇银行的系统？
: 【 在 Subway 的大作中提到: 】
: : 资金没进银行系统，怎么凤控？
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哈哈，给你非柜了吗？
【 在 ooo00ooo (Hell0) 的大作中提到: 】
: 我都直接说是为了购买反重力航空母舰, 保卫地球出征太空与外星人决一死战
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