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主题:中国银行给我打电话了
2楼
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appleyesir
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2022-05-20 13:58:54
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如实说啊
风控、反洗钱系统把你转出来预警了
解释合理就给你注明了
否则就得非柜
银行人员日子也麻烦着呢,得写清查报告的
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 1 为什么本人名下账户频繁转账?
: 2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
: 3 核实本人工作单位
: ...................
--
FROM 121.28.82.*
5楼
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appleyesir
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2022-05-20 14:12:07
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现在大额洗钱的人不多了
都是小额洗钱
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 我这点小钱,还能被疯控盯上?
--
FROM 121.28.82.*
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