- 主题:金融机构大额交易报告管理规定
其中,规定非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币
200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
像这种大平台触发大额报告应该是很容易的,肯定需要平台说出理由,为啥有这样的大
额交易?
这些平台有可能在签订合同的时候,就已经向有关部门报备,申请进入白名单。
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修改:alpher FROM 223.70.179.*
FROM 223.70.179.*
自然人账户的规定如下:
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
【 在 Coolwind816 的大作中提到: 】
: 我咋记得反洗钱规定大额报告是20万元人民币呢?
: 发自「今日水木 on iPhone 12」
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修改:alpher FROM 223.70.179.*
FROM 223.70.179.*
如果犯罪集团想把几百亿的资金洗出来,估计得开上万个关联账号才行。
【 在 alpher 的大作中提到: 】
: 自然人账户的规定如下:
: (三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
: (四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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FROM 223.70.179.*