美国两个不相干的人可以百万美元转账吗

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主题:美国两个不相干的人可以百万美元转账吗
楼主|hooya|2022-12-21 12:52:23|只看此ID
有一笔交易
A要从美国回中国，他在美国有几百万美元带回中国，但是不好带到中国
B要从中国去美国，他在中国有1000多万人民币要换美元带到美国

办法是，AB两人在中国和美国都有银行开户账号，A给B在美国的账户转账几百万美元，B在中国给A在中国的银行账户转账1000多万人民币

这种操作，有问题吗，合规吗，有人追查吗
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1楼|formydream|2022-12-21 16:00:07|只看此ID
这不就是对敲吗，只干一次没人会管，多了就成洗钱了。不过这么大金额的转账，估计在国内会被重点监控。
※ 修改:·formydream 于 Dec 21 16:01:10 2022 修改本文·[FROM: 27.17.175.*]
※ 来源:·https://exp.mysmth.net·[FROM: 27.17.175.*]

修改:formydream FROM 27.17.175.*
FROM 27.17.175.*
2楼|hooya|2022-12-21 16:00:41|只看此ID
美国那边没有人管 AB不相关个人进行200万美元转账？
是不是超过限额才查？200万美元不够限额

【在 formydream 的大作中提到: 】
: 这不就是对敲吗，只干一次没人会管，多了就成洗钱了
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3楼|divedivedive|2022-12-21 17:49:34|只看此ID
可是可以操作，下一步就是FBI没收坐牢罚款
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4楼|hooya|2022-12-21 17:54:06|只看此ID
我就说这么做不可能，还有人说可以，真是服了

【在 divedivedive 的大作中提到: 】
: 可是可以操作，下一步就是FBI没收坐牢罚款
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5楼|divedivedive|2022-12-21 17:55:11|只看此ID
你应该鼓励这么做

【在 hooya 的大作中提到: 】
: 我就说这么做不可能，还有人说可以，真是服了
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6楼|hooya|2022-12-21 18:20:55|只看此ID
没可能，否则钱进进出出，太方便了

【在 divedivedive 的大作中提到: 】
: 你应该鼓励这么做
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FROM 101.88.163.*
7楼|dawei78|2022-12-21 18:54:26|只看此ID
比特币
【在 hooya 的大作中提到: 】
: 有一笔交易
: A要从美国回中国，他在美国有几百万美元带回中国，但是不好带到中国
: B要从中国去美国，他在中国有1000多万人民币要换美元带到美国
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: 办法是，AB两人在中国和美国都有银行开户账号，A给B在美国的账户转账几百万美元，B在中国给A在中国的银行账户转账1000多万人
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发自「今日水木 on M2102K1C」
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8楼|huhu|2022-12-21 19:33:22|只看此ID
在美国，存取超过10万，需要备案的....

英达的案例这么快就忘记了么

https://www.jiemian.com/article/1130699.html

这么直白的洗钱，能不被盯上么...

【在 hooya 的大作中提到: 】
有一笔交易
A要从美国回中国，他在美国有几百万美元带回中国，但是不好带到中国
B要从中国去美国，他在中国有1000多万人民币要换美元带到美国

办法是，AB两人在中国和美国都有银行开户账号，A给B在美国的账户转账几百万美元，B在中国给A在中国的银行账户转账1000多万人民币

这种操作，有问题吗，合规吗，有人追查吗
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修改:huhu FROM 223.104.163.*
FROM 223.104.163.*
9楼|Flip|2022-12-21 21:18:52|只看此ID
可以，按赠予交税，已达最高税率40%，没人愿意吧
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