如果犯罪集团想把几百亿的资金洗出来，估计得开上万个关联账号才行。


【 在 alpher 的大作中提到: 】
: 自然人账户的规定如下：
: （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
: （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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