银行每天都会把超过限额的交易通过一定的模型识别出可疑交易，然后通过反洗钱系统报送到央行的反洗钱中心，但是除非有别的证据去查这个，不然央行每天面对各家银行报送的大量的大额可疑交易，根本查不出来啥。
【 在 alpher 的大作中提到: 】
: 其中，规定非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币
: 200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
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: 像这种大平台触发大额报告应该是很容易的，肯定需要平台说出理由，为啥有这样的大
: 额交易?
: 这些平台有
: ..................
发自「今日水木 on iPhone 12」
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修改:Coolwind816 FROM 36.112.41.*
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