- 主题:Re: 民生银行一生黑
每个银行的监控条件不一样？
还有与你朋友账户有关系？
是不是因为转账给第三方，才会涉及到反洗钱？
我也不是专业的。。只是说几种想来逻辑上的可能
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 可是我招行一直转入转出
: 为啥我转出又转入就是洗钱呢
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
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FROM 125.33.194.*
也可能数额大，比如换汇的，国内一笔人民币，国外一笔外汇兑换
【 在 Dadubaba 的大作中提到: 】
: 每个银行的监控条件不一样？
: 还有与你朋友账户有关系？
: 是不是因为转账给第三方，才会涉及到反洗钱？
: ...................
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FROM 221.220.95.*
同意
【 在 PurityWater 的大作中提到: 】
: 送她一个字啊，滚
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FROM 211.147.151.*
单纯看你的描述是对方的锅
如果你反复多次，或者具有一定特征和规律
那找你了解真实交易背景，是监管的要求
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 我存在他们银行的钱，因为一个朋友要暂时用一天，有一个第一天转入第二天转出的记录，触发了他们的什么破警告系统，追着我三天天天打电话让我提供“证据”………我存在银行的钱自己用一下还要给你提供证据？？这是有什么大病…
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
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FROM 117.136.40.*
反洗钱吧，现在监管要求这个比较严格
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FROM 1.203.85.*
我也是民生，它确实爱询问
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
:我存在他们银行的钱，因为一个朋友要暂时用一天，有一个第一天转入第二天转出的记录，触发了他们的什么破警告系统，追着我三天天
- 来自 水木社区APP v3.5.6
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FROM 223.72.89.*
你朋友一定是不正当用途
正当用途没有用一天的
银行做得对
后台可能已经开始侦办了
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 我存在他们银行的钱，因为一个朋友要暂时用一天，有一个第一天转入第二天转出的记录，触发了他们的什么破警告系统，追着我三天天天打电话让我提供“证据”………我存在银行的钱自己用一下还要给你提供证据？？这是有什么大病…
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
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FROM 114.248.123.*
这是央行的要求， 民生已经被罚的很惨了， 估计有点过于谨慎了
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 我存在他们银行的钱，因为一个朋友要暂时用一天，有一个第一天转入第二天转出的记录，触发了他们的什么破警告系统，追着我三天天天打电话让我提供“证据”………我存在银行的钱自己用一下还要给你提供证据？？这是有什么大病…
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
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FROM 50.35.70.*
招行我触发过一次。 这个跟你的收款付款对象， 时间点， 都有关系。
背后有个模型， 不是人工看
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 可是我招行一直转入转出
: 为啥我转出又转入就是洗钱呢
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
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FROM 50.35.70.*
没用
看最后出不出事儿吧
出事儿了可能被追回
【 在 bvroma 的大作中提到: 】
: 标 题: Re: 民生银行一生黑
: 发信站: 水木社区 (Thu Jan 5 15:58:18 2023), 站内
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: 那我就不知道了
: 只是借给人家一天而已
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
: 【 在 shuofa11 的大作中提到: 】
: : 你朋友一定是不正当用途
: : 正当用途没有用一天的
: : 银行做得对
: : 后台可能已经开始侦办了
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: ※ 来源:·
https://exp.mysmth.net·[FROM: 114.247.88.*]
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