多笔大额交易，银行的反洗钱系统肯定监测到，因为这个不正常。所以银行管控账户非常正常。只要提供相关证据，证明资金来源合法就可以了。

【 在 new722 的大作中提到: 】
: 我自己不同银行互转有事吗
: 【 在 Coolwind816 的大作中提到: 】
: : 就是涉嫌洗钱，你想太多了
: ....................
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FROM 36.112.41.*

以前现金宝还给力的时候我经常这样转来转去，没事，
现在不清楚
【 在 new722 的大作中提到: 】
: 我自己不同银行互转有事吗
: - 来自「最水木 for iPhone 11 Pro Max」
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FROM 58.250.8.*

节假日前一天是工作日，工作日按工作日处理没毛病
央行大/小额划分门槛过了24:00才切换为100万（曾经50万）
节假日依然走央行超级网银系统，你以为换别的通道是臆想，
无非是超级网银系统节假日100万以下都算小额


你自己不清楚规则就别赖银行了，工农建中哪家都一样的规则
https://m.newsmth.net/article/MyWallet/1113815?au=marion

对了，银行柜员也没几个清楚这些细节的，
我们做月末时点经常几百万倒腾来倒腾去过夜的不得不摸清楚。



【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
: 上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水，但又不准我们查询流水，因为账户被限制交易所以不给查流水，浦发要我们提供其他银行和我妈浦发账户的转账记录。因为都是五万一笔，每天都有很多笔，只能选择最多转账的兴业银行提供了一些一周内和我母亲浦发银行转账的截图。然后还提供了我母亲银河证券及国金证券的一些信息的截图。浦发客户经理说报上去，3到5个工作日能不能解封。
: 本人用血泪证明，不要选择浦发银行当三方了。
: ps：一些解释——
: ...................
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修改:marion FROM 117.136.120.*
FROM 101.84.36.*

工行那个时间是只能预转款，而且不扣款，所以没有坑。其他三大行不知道。
据说半年前人行系统更新了，周五17点15后也能实时到账，我明天转50001试一试。
【 在 marion 的大作中提到: 】
: 节假日前一天是工作日，工作日按工作日处理没毛病
: 央行大/小额划分门槛过了24:00才切换为100万（曾经50万）
: 节假日依然走央行超级网银系统，你以为换别的通道是臆想，
: ...................
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FROM 118.117.69.*

大数据，人工智能，。。。
还是不行啊，弱智
【 在 DeepSpace 的大作中提到: 】
: 你每天转几十万被盯上太正常了
: 我参加华夏银行活动，转了几十次0.01元，就被反洗钱系统判定为洗钱呢
: 【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
: ...................
--来自微水木3.5.5
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FROM 117.100.178.*