谁洗钱一分钱为单位的洗

  
  
【 在 DeepSpace (胖博士奥数课堂) 的大作中提到: 】
:  你每天转几十万被盯上太正常了
:  我参加华夏银行活动，转了几十次0.01元，就被反洗钱系统判定为洗钱呢
:  【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
:  : 上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水，但又不准我们查询流水，因为账户被限制交易所以不给查流水，浦发要我们提供其他银行和我妈浦发账户的转账记录。因为都是五万一笔，每天都有很多笔，只能选择最多转账的兴业银行提供了一些一周内和我母亲浦发银行转账的截图。然后还提供了我母亲银河证券及国金证券的一些信息的截图。浦发客户经理说报上去，3到5个工作日能不能解封。  
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FROM 222.129.0.*

浦发100秒到账的。  至少20点前没问题。试过多次了
  
【 在 gongtsinese (民族英雄苏宁李昂) 的大作中提到: 】
:  上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水，但又不准我们查询流水，因为账户被限制交易所以不给查流水，浦发要我们提供其他银行和我妈浦发账户的转账记录。因为都是五万一笔，每天都有很多笔，只能选择最多转账的兴业银行提供了一些一周内和我母亲浦发银行转账的截图。然后还提供了我母亲银河证券及国金证券的一些信息的截图。浦发客户经理说报上去，3到5个工作日能不能解封。
:  本人用血泪证明，不要选择浦发银行当三方了。
:  ps：一些解释——
:  为什么频繁五万交易？
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FROM 221.220.61.*

看上去是某账户，每天同一时间段，往至少其他3.4个收款人合计10几个账户汇款大几十比每笔5w.  看这个描述哪个ai也得判定是电诈或者洗钱。
太像炸了一笔分散汇款，然后多次二级分散。
【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
: 上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水，但又不准我们查询流水，因为账户被限制交易所以不给查流水，浦发要我们提供其他银行和我妈浦发账户的转账记录。因为都是五万一笔，每天都有很多笔，只能选择最多转账的兴业银行提供了一些一周内和我母亲浦发银行转账的截图。然后还提供了我母亲银河证券及国金证券的一些信息的截图。浦发客户经理说报上去，3到5个工作日能不能解封。
: 本人用血泪证明，不要选择浦发银行当三方了。
: ps：一些解释——
: 为什么频繁五万交易？
: 因为浦发转超过五万被隔两天到坑过，损失三天利息。工作日转超过五万是走央行，周末转超过五万走银联。但是，浦发银行在周五17点30后，还是走的央行，所以就周一到。
: 其他银行都注意了周五晚上这个细节，工行是提示只能预转账且不扣款，其他有些银行这个时间点干脆走银联，只有浦发，没注意这个细节，把周五晚上的浦发大额转出搞成了坑。现在还有没有这个坑不清楚，不敢试。
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: 为什么基本每天收盘后频繁转出资金？
: 因为要分散到几个家人几个民营银行上，防止民营银行破产超过五十万不赔。
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: ps——不是什么为客户好防诈骗，如果是防诈骗而已，我妈本人去了就该解封。反洗钱理由也不成立。如果反洗钱，只是调查清楚前不让我转出就行了，现在是浦发的天天赢一号不让买，通知存款也不让买，也不能银证转入逆回购，浦发就是要笑纳活期存款。还要疑罪从有自证无罪。就是这么霸道。
: 还有，不是只停非柜业务，是停止一切交易，浦发网点很少，我妈去浦发柜台一趟很远，去柜台要求转到我爸浦发卡上，也说不行，浦发称只有解除限制或者销卡才能取钱。但销卡，浦发又说因为银河证券三方存款有基金账户，所以不能销，要先销基金账户。而我妈银河证券上有长持的基金，不知道怎么会影响浦发的销户。我电话过去称浦发无权冻结我妈账户，浦发辩称没有冻结账户，只是限制交易。但我没发现任何能进行的交易，这能叫限制交易？这是禁止交易，和冻结账户除了名字不同外有什么区别？
发自「快看水母 于 iPhone 13」
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FROM 111.201.60.*

系统自动识别的，而且问什么判断标准也不说。感觉是最好不要快进快出，但是具体间隔时间是多久谁也说不清。我个人感觉，浦发，间隔大于20分钟一般没问题。
【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
: 上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水
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FROM 114.253.162.*

如果不是本人账户，这么个操做法真的很像xi money

【 在 gongtsinese 的大作中提到: 】
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: 上周五晚上18点30左右，我母亲浦发银行账户往我兴业银行卡转账，第一次转五万成功，第二次就账户异常，被限制交易。然后什么银证转账全不行了，浦发的天天赢一号也不让买，通知存款都不让存。要我母亲去柜台，说是频繁大额交易。我因为单位忙没法请假，就我父母去的，提供了亲属关系证明，然后浦发银行要求提供转账流水，但又不准我们查询流水，因为账户被限制交易所以不给查流水，浦发要我们提供其他银行和我妈浦发账户的转账记录。因为都是五万一笔，每天都有很多笔，只能选择最多转账的兴业银行提供了一些一周内和我母亲浦发银行转账的截图。然后还提供了我母亲银河证券及国金证券的一些信息的截图。浦发客户经理说报上去，3到5个工作日能不能解封。
: 本人用血泪证明，不要选择浦发银行当三方了。
: ps：一些解释——
: 为什么频繁五万交易？

#发自zSMTH@KB2000
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FROM 114.254.2.*