- 主题:现在银行的反诈/反洗钱管理已经魔怔了
工行是所有银行里最不友好的
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
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: 我自己的经验，工行是最弹性的，可能是因为我用得多，所以各种“高风险”倒账，没出现过问题
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: --来自微微水木3.5.14
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FROM 111.58.214.*
银行会越来越坑的，社会老化的必然结果
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 感觉就是拿着鸡毛当令箭，借此借口，恶意设置交易障碍，固定存款。
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: 前单位的工资卡，建行一类卡，离职后用的很少，常年余额0，但跟我之前的某理财账户A绑定了。
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: 另有一张常用的工行一类卡，跟我大部分理财账户绑定。
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: 早上从账户A转了6w到建行卡，再从建行往工行转，因为单笔限额2w，所以分3次转，第3次提示我触发高风险行为，打着反诈借口，暂停非柜面交易，非要去柜台。
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: CTMDB！！！自己给自己同名账户转账，诈骗个毛线呀！
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: 前两年也是这张卡，就搞过一次类似的烂事，当时还在前单位，这张卡每月都有工资进账，基本上就是工资进来，我就转到工行去了，然后就说诈骗风险，也是非要去柜台，去了也只给我硬是调成5k/天，发个工资都要分好多天才去得出去。
发自「快看水母 于 北京」
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FROM 111.199.188.*
个人观察，入账后至少放半天再转走，到账短时间就转走特别容易被限制，多笔更危险，而且余额不要直接清零，留几百块
这些行为都是和诈骗分子行为接近的，银行的模型不管是不是同名
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 感觉就是拿着鸡毛当令箭，借此借口，恶意设置交易障碍，固定存款。
: 前单位的工资卡，建行一类卡，离职后用的很少，常年余额0，但跟我之前的某理财账户A绑定了。
: 另有一张常用的工行一类卡，跟我大部分理财账户绑定。
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FROM 123.157.232.*
我这边中信 浦发 工行 交行互转，没遇到过这种情况
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 感觉就是拿着鸡毛当令箭，借此借口，恶意设置交易障碍，固定存款。
: 前单位的工资卡，建行一类卡，离职后用的很少，常年余额0，但跟我之前的某理财账户A绑定了。
: 另有一张常用的工行一类卡，跟我大部分理财账户绑定。
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FROM 101.80.158.*
常用兴业，招商，宁波，没碰到过这种问题
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FROM 223.104.40.*
没冤枉，我被建行也恶心吐了，
大妈工行还一个网点有一个小妹妹年轻点会搞
建行全是老大妈啊
建行农行都喜欢养老金业务
【 在 marion 的大作中提到: 】
: 还真没冤枉，有些银行就没这么鸡贼
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FROM 111.181.143.*
为什么诈骗都抓不到呢，感觉你这种更像经济安全的禁用，防诈骗只是幌子
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 感觉就是拿着鸡毛当令箭，借此借口，恶意设置交易障碍，固定存款。前单位的工资卡，建行一类卡，离职后用的很少，常年余额0，但 ...
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FROM 114.254.10.*
可能建行的问题吧。我用工行招行就没遇到过
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 感觉就是拿着鸡毛当令箭，借此借口，恶意设置交易障碍，固定存款。
: 前单位的工资卡，建行一类卡，离职后用的很少，常年余额0，但跟我之前的某理财账户A绑定了。
: 另有一张常用的工行一类卡，跟我大部分理财账户绑定。
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FROM 122.97.174.*
小姑娘没骗你
大概率就是 中招快进快出的特征
其实银行很多很无奈，就是日常生活大家可能有部分过渡户的需求，但是过渡户是很符合便宜特征的
【 在 flyingjerryc 的大作中提到: 】
: 上午在网点浪费2小时，说是从理财赎回立马转走被识别成高风险行为了，建议以后多放两天。我就觉得好笑了，我赎回理财是不是因为 ...
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FROM 223.74.66.*
说得很对
【 在 bitoar 的大作中提到: 】
: 个人观察，入账后至少放半天再转走，到账短时间就转走特别容易被限制，多笔更危险，而且余额不要直接清零，留几百块这些行为都是 ...
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FROM 223.74.66.*