- 主题:中国银行给我打电话了
1 为什么本人名下账户频繁转账？
2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
3 核实本人工作单位
这种核实不知道有什么作用，随口打发掉，会有什么后果？
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FROM 123.123.43.*
过几天可能要限制你的非柜业务了
【 在 Subway 的大作中提到: 】
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: 1 为什么本人名下账户频繁转账？
: 2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
: 3 核实本人工作单位
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#发自zSMTH@PCT-AL10
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FROM 223.104.218.*
如实说啊
风控、反洗钱系统把你转出来预警了
解释合理就给你注明了
否则就得非柜
银行人员日子也麻烦着呢，得写清查报告的
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 1 为什么本人名下账户频繁转账？
: 2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
: 3 核实本人工作单位
: ...................
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FROM 121.28.82.*
我这点小钱，还能被疯控盯上？
【 在 appleyesir (手可摘星辰) 的大作中提到: 】
: 如实说啊
: 风控、反洗钱系统把你转出来预警了
:
: 解释合理就给你注明了
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FROM 123.123.43.*
现在转账超过50w，就会触发大额预警系统
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 1 为什么本人名下账户频繁转账？
: 2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
: 3 核实本人工作单位
: ...................
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FROM 223.70.179.*
现在大额洗钱的人不多了
都是小额洗钱
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 我这点小钱，还能被疯控盯上？
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FROM 121.28.82.*
村镇非吸的时候怎么不预警冻结
自己合法使用动不动非柜，除了折腾佬白姓屁事都干不了
【 在 appleyesir 的大作中提到: 】
: 如实说啊
: 风控、反洗钱系统把你转出来预警了
: 解释合理就给你注明了
: ...................
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FROM 223.104.56.*
你本人名下账户为啥要频繁转账？
购买民营银行的相关产品？
【 在 Subway 的大作中提到: 】
: 1 为什么本人名下账户频繁转账？
: 2 核实大额转给非本人名下账户的资金用途
: 3 核实本人工作单位
: ...................
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FROM 223.70.179.*
对啊，众邦，华瑞，新网，月末时点，每个月都要折腾几个来回
【 在 alpher (alpher) 的大作中提到: 】
: 你本人名下账户为啥要频繁转账？
: 购买民营银行的相关产品？
:
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FROM 123.123.43.*
跟银行也有关系，有些银行的封控比较严格。
乡镇银行的封控大多形同虚设吧？
【 在 npa010 的大作中提到: 】
: 村镇非吸的时候怎么不预警冻结
: 自己合法使用动不动非柜，除了折腾佬白姓屁事都干不了
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FROM 223.70.179.*